义乌农村商业银行违法遭罚 违反外汇账户管理规定

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中国经济网北京9月4日电,国家外汇管理局网站今日公布国家外汇管理局金华市中心分行政处罚信息披露表(金外局[2019]第17号)显示,浙江义乌农村商业银行股份有限公司违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第7条,《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》(汇发[2012] 38号)附件2《货物贸易外汇管理指引实施细则》第13条,《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》(Huifa [] 2016年第7号)第3条的规定。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第48条的规定,国家外汇管理局金华市中心分局责令其改正,发出警告,并处以5万元罚款。

《中华人民共和国外汇管理条例》第七条规定:经营外汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定为客户开立外汇账户,并通过外汇账户办理外汇业务。

经营外汇业务的金融机构应当依法向外汇管理机关提交客户的外汇收支和账户变更情况。

《中华人民共和国外汇管理条例》第48条:如果发生下列任何一种情况,外汇管理部门应责令改正并发出警告。机构可以处以30万元以下的罚款,个人可以处以5万元以下的罚款:/p>

(1)未按规定报告国际收支统计数据;

(二)未按要求提交财务会计报告,统计报表等的;

(3)未按规定提交有效文件或提交不真实的文件;

(4)违反外汇账户管理规定;

(5)违反外汇登记管理规定;

(六)拒绝或者阻挠外汇管理机关依法进行监督检查或者调查。

《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》(汇发[2012] 38号)附件2《货物贸易外汇管理指引实施细则》第13条规定:企业贸易的外汇收入应首先进入待核实的出口收入账户(以下简称“待核实账户”) 。被核实账户的收入范围仅限于贸易外汇收入(包括转口贸易的外汇收入,不包括国内金融机构贷款和出口贸易融资下的海外支付);支出范围包括结算或转入企业的往来账户外汇账户,以及外汇局登记的其他外汇支出。要核实的账户之间的资金不得相互转移,账户资金按照当期存款支付利息。

《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》(汇发[2016] 7号)第3条:简化A类企业货物贸易外汇收入管理。货物贸易的外汇管理分为A类公司外汇收入(不包括外汇业务和离岸转售业务)。它不进入出口收入核实账户,并可直接进入经常账户外汇账户或结汇。

以下是原文:

(编辑:何义华HN110)

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